您的当前位置:主页 > 香港正品四不象生肖图 >
旋极信息: 第五届董事会第七次会议决议公告
【发布时间:2021-12-05】 【作者:admin】

  证券代码:300324证券简称:旋极信息公告编号:2021-080

  北京旋极信息技术股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

  北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会

  议于2021年11月30日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年11月

  本次董事会会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司部分监事、高级管

  理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持,会议的召开和表决程序

  董事会同意公司使用自筹资金2,152.8405万元,作为有限合伙人之一入伙共

  (以下简称“富诚投资”),入伙方式为受

  让富诚投资普通合伙人北京国富资本有限公司(以下简称“国富资本”)及有限合

  富诚投资的投资目标是以股权形式投资于信息科技相关产业的创业企业,公

  司通过入伙富诚投资,能够进一步布局新一代信息技术研究,以创新技术和产业

  公司董事熊焰先生1是国富资本的实际控制人及董事长,因此,熊焰先生是

  根据《上市公司重大资产管理办法》规定,本次交易事项不构成重大资产重

  组,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准,本议案在董事会审批权限范围

  关联董事熊焰先生回避表决。

  独立董事已就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于入伙

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  董事会同意公司预计下属子公司北京旋极百旺科技有限公司、福建百旺金赋

  信息科技有限公司、海口百旺金赋信息技术有限公司、杭州百旺金赋科技有限公

  司、吉林省百旺金赋科技有限公司、江西百旺金赋科技有限公司、内蒙古百旺金

  赋信息技术有限公司、宁波百旺金赋信息科技有限公司、厦门百旺金赋信息科技

  有限公司、山西百旺金赋信息科技有限公司及天津百望金赋科技有限公司、北京

  百旺金赋科技有限公司、北京旋极百旺信息技术有限公司与A科技有限公司预计

  发生日常关联交易金额共计49,395,180.00元,其中接受服务31,000,000.00元,提

  供服务金额18,000,000.00元,销售产品、商品395,180.00元。2020年与A科技有限

  公司控股股东、实际控制人曾在前十二个月内担任A科技有限公司董事,上

  述交易构成关联交易,此项关联交易无关联董事,本议案在董事会审议权限范围

  独立董事已就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于2021

  熊焰先生已于2021年11月30日向公司董事会提交了辞职报告,熊焰先生因个人原因申请辞去公司董事

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  根据《北京旋极信息技术股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计

  划(草案)》(修订稿),截至2021年11月4日,股票期权第一个行权期已届满,

  行权期内,共有8名激励对象行权,合计208,200股,尚有16,371,600股未行权,

  关联董事陈为群女士、蔡厚富先生回避表决。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于注销

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  董事会同意公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司为其下属子公司上

  海信业智能科技股份有限公司(以下简称“上海信业”)向南京银行股份有限公司

  上海分行申请人民币1,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保,担

  保期限为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起三年,并追加借款人的应收账

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,

  上海信业2020年12月31日的经审计资产负债率超过70%,本议案尚需提交公司股

  独立董事发表了同意的独立意见。

  详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于全资

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

  《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及

  《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会

  提名谢军伟先生为公司第五届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日

  详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司

  为利于强化董事勤勉尽责,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,结合公司

  的实际经营情况,董事候选人谢军伟先生在任职期间不领取董事薪酬,根据其所

  董事会同意公司于2021年12月16日(星期四)下午15:00以现场投票结合网

  详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2021

  北京旋极信息技术股份有限公司董事会

  谢军伟,男,1962年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,空军工程

  大学,硕士学位;高级工程师。1980年至2015年于空军部队服役,2015年7

  月退役。2015年10月加入公司,现任公司总经理。

  谢军伟先生持有公司股份1,628,000股,其本人与上市公司实际控制人、持

  股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三

  年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚,最近三年内未受到证券交易

  所公开谴责或者三次以上通报批评,其任职条件符合《公司法》等相关法律、法

  证券之星估值分析提示旋极信息盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。更多

  证券之星估值分析提示南京银行盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。从短期技术面看,近日消息面无变化,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。更多

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。